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石化产品成大宗商品欺诈工具0-【zixun】

发布时间:2021-10-12 17:20:43 阅读: 来源:早餐车厂家

石化产品成大宗商品欺诈工具?

在中国因涉嫌欺诈而受到警方调查的大宗商品融资工具中,进口石化产品是“最新的一种”。这表明,用原材料作为抵押品以募集贷款的行为风险较大。

高盛集团的统计显示,中国大宗商品融资总额一度达1600亿美元。在青岛港查获一起金属融资欺诈案之后,中国的大宗商品融资行为受到监视。

据悉,目前有关人员正在调查天津港一起涉嫌欺诈的案件,此案涉及混合芳烃,它是一种在调和汽油时用的辅助材料。

由于中国的决策者力图控制信贷过热的局面,大宗商品融资近年来在中国受青睐。这导致中国所谓“影子银行”的信贷总额进一步增加,进而增加了欺诈行为出现的概率。

在青岛港,警方正在调查一家私营企业是否有重复抵押金属库存以骗取贷款的违法行为。

这项调查在相关行业引起了担忧,银行和交易所正在考虑采取新措施,对其在中国的大宗商品融资活动加强管理。分析人士表示,青岛港发生的调查行为,有可能导致除大型公司和国有企业之外,其他企业都拿不到贷款,因为中小型企业普遍把工业原料当成融资工具。

报道称,某国有油企的一家地方分公司曾斥资4000万元人民币,购买了储存在天津的油罐中的4000吨混合芳烃。然而,并没有任何违规操作的该油企提货时发现该油罐已被扣押。

消息人士透露,该案件涉及一家中国的私营石油企业,以及一名涉嫌欺诈的中间商,警方正在调查。

据报道,这一欺诈案的细节目前仍不清楚。但两名贸易部门的消息人士称,涉案货物至少有3万吨,价值3亿元人民币,储存在天津的油罐中。他们表示,该国有油企购买的货物只是这批货物的一小部分。

消息人士透露,该国有油企在付款时收到的所有权证明也许是“一式多份”的。调查人员正在了解其购买的这批货物是否同时出售给了多个买家,是否是“融资工具”。同时,该国有油企禁止了其旗下的分公司从事混合芳烃交易,只允许北京总部从事此类交易。此外,至少还有两家私营企业也是这个案件的受害方。

北京的交易商表示,从事混合芳烃贸易的主要企业都是名不见经传的私营公司,他们控制着总量达40万吨的混合芳烃库存。“任何商品一旦存放时间过长,就会有‘融资工具’的嫌疑,混合芳烃就是一个例子”。

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